נחשפה רשת פיקטיבית בהיקף חצי מיליארד ש"ח: חברות קש, חשבוניות מזויפות והלבנת הון, החשודים המרכזיים: רואה חשבון ובעל חברת דלקים
רשות המסים הודיעה היום על חשיפת רשת ענק של חברות קש שפעלה להונאת קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום חסר תקדים של חצי מיליארד ש"ח. החקירה, שנוהלה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, התבססה על מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" ובסיוע משרד מע"מ עכו.
הרשת, שפעלה תחת מבנה היררכי מסודר, יצרה חברות פיקטיביות שנרשמו על שם אנשי קש. החשד הוא כי החברות הפיצו חשבוניות מס מזויפות בסכומים גדולים, בעיקר בתחום הסחר בדלקים, במטרה להתחמק מתשלומי מס ולהלבין הון.
אמש הפכה החקירה לגלויה, ובעקבותיה נערכו חיפושים נרחבים באזור הצפון ובאזורים נוספים בארץ. במסגרת הפעילות נתפס רכוש בשווי מיליוני ש"ח, הכולל נדל"ן, רכבים וסכומי כסף במזומן בהיקף של מאות אלפי שקלים.
שני החשודים המרכזיים בפרשה הובאו היום לדיון בבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים:
רו"ח נביל ואקים, תושב חיפה, חשוד כי ייצג את מרבית החברות החשודות בעבירות ביודעו כי הן חברות קש. על פי החשד, הוא פעל לרישום חברות על שם אנשי קש באמצעות מסמכים מזויפים, תוך בניית מצג שווא של פעילות בתחום הדלקים. עוד נטען כי ואקים ניצל את ניסיונו מול רשויות המס להסוואת "טביעת האצבע" של המעורבים ולבניית דוחות כוזבים.
מוחמד אמון, תושב כפר ורדים ובעל חברת מ.א. האלופים בע"מ, חשוד כי הפעיל רשת אנשי קש שסיפקו לחברה שבבעלותו חשבוניות מס מזויפות מבלי שסופקו דלקים בפועל. החשד הוא כי אמון שילם בצ'קים שנפדו בצ'יינג'ים, תוך שרוב הכסף הוחזר לכיסו.
מרפאה תחת מתקפה: אישה בת 40 תקפה ודקרה בבני ברק
