ארכיון חשבוניות פיקטיביות - פרסום ראשון https://pirsumrishon.co.il/?tag=חשבוניות-פיקטיביות זירת החדשות של ראשל"צ והסביבה Wed, 06 Aug 2025 07:51:24 +0000 he-IL hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 https://pirsumrishon.co.il/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2024-03-13-at-17.09.14-150x150.jpeg ארכיון חשבוניות פיקטיביות - פרסום ראשון https://pirsumrishon.co.il/?tag=חשבוניות-פיקטיביות 32 32 קבלן ערבי מואשם שגנב את המדינה עם חשבוניות פיקטיביות ב:69 מיליון https://pirsumrishon.co.il/?p=16914 https://pirsumrishon.co.il/?p=16914#respond Wed, 06 Aug 2025 07:51:24 +0000 https://pirsumrishon.co.il/?p=16914 חגג על חשבוננו: הקבלן נמחיד תושב אום-אל פחם בעל חברת מן בזאר בנייה בע"מ ניכה כ 69 מיליון ש"ח מחשבוניות פיקטיביות רשות המסים הגישה כתב אישום חמור נגד תושב אום אל פחם, נמחיד מחאמיד, בעליה של חברת "מן בזאר בנייה בע"מ", בגין ביצוע עבירות חמורות של ניכוי חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של כ 69 מיליון שקלים. כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד שגיא דימנט מהיחידה המשפטית מע"מ מרכז, מתאר כיצד מחאמיד, ששימש כדירקטור ובעל מניות בחברה, ניכה לכאורה 96 חשבוניות […]

הפוסט קבלן ערבי מואשם שגנב את המדינה עם חשבוניות פיקטיביות ב:69 מיליון הופיע לראשונה ב-פרסום ראשון.

]]> https://pirsumrishon.co.il/?feed=rss2&p=16914 0 רשות המסים במתקפה: ארבעה מנהלי חברות בנייה נחקרו בחשד להונאת ענק https://pirsumrishon.co.il/?p=15859 https://pirsumrishon.co.il/?p=15859#respond Thu, 06 Feb 2025 08:56:25 +0000 https://pirsumrishon.co.il/?p=15859 המאבק בעבירות מס: ארבעה בעלי חברות בנייה נחקרו בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים רשות המסים ממשיכה במאבקה בתופעת החשבוניות הפיקטיביות, והחקירות מביאות למעצרים וכתבי אישום. השבוע הובאו לחקירה ארבעה חשודים בארבעה מקרים שונים של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. בכל המקרים, מדובר בבעלי חברות בענף הבנייה שהגישו דיווחים למע"מ וכללו בהם חשבוניות שהעסקאות המפורטות בהן לא בוצעו לכאורה וכל מטרתן היא להתחמק מתשלום מס. במקרה אחד, אשר נחקר על ידי חקירות מכס ומע"מ תל-אביב והמרכז, חשוד […]

הפוסט רשות המסים במתקפה: ארבעה מנהלי חברות בנייה נחקרו בחשד להונאת ענק הופיע לראשונה ב-פרסום ראשון.

]]> https://pirsumrishon.co.il/?feed=rss2&p=15859 0 הונאת ענק בדרום: קבלן חשוד בניכוי חשבוניות פיקטיביות ב-9 מיליון ש"ח https://pirsumrishon.co.il/?p=15745 https://pirsumrishon.co.il/?p=15745#respond Wed, 29 Jan 2025 08:54:08 +0000 https://pirsumrishon.co.il/?p=15745 רשות המסים חושפת: חשבוניות כוזבות, רכבי יוקרה וכסף מזומן רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ באר שבע והדרום, מנהלת חקירה רחבת היקף כנגד שמואל רוזנטל, קבלן תושב הדרום והבעלים של חברת הבנייה ב. א. ר. ש. בנייה אזרחית בע"מ. על פי החשד, החברה דיווחה למע"מ על עסקאות פיקטיביות בסכום כולל של כ-9 מיליון ש"ח, תוך שימוש בחשבוניות כוזבות, על מנת להימנע מתשלום מסים. במסגרת החקירה, נערכו חיפושים במשרדי החברה, בהם אותרו מסמכים הקושרים את רוזנטל לעבירות המס המיוחסות לו. כמו […]

הפוסט הונאת ענק בדרום: קבלן חשוד בניכוי חשבוניות פיקטיביות ב-9 מיליון ש"ח הופיע לראשונה ב-פרסום ראשון.

]]> https://pirsumrishon.co.il/?feed=rss2&p=15745 0 פשיטה בנגב: רכבי יוקרה, זהב ומזומנים נתפסו אצל מפיצי חשבוניות פיקטיביות https://pirsumrishon.co.il/?p=15561 https://pirsumrishon.co.il/?p=15561#respond Mon, 13 Jan 2025 12:04:44 +0000 https://pirsumrishon.co.il/?p=15561  חשיפת רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות: רכבי יוקרה, זהב, מזומנים ואמל"ח נתפסו בפשיטה ביישוב ערערה בנגב רשות המסים ומשטרת ישראל הודיעו הבוקר על תפיסה מרשימה של רכבי יוקרה, זהב, סכומי מזומנים גדולים ואמצעי לחימה במהלך פשיטה מסועפת שנערכה הלילה ביישוב ערערה שבנגב. המבצע התקיים כחלק מחקירה סמויה שארכה חודשים, בהובלת מע"מ באר שבע ומחלק הלבנת הון של ימ"ר נגב, שהתמקדה בתושבים החשודים בפעילות פלילית של הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות. הפעילות הסמויה, שהתבצעה בשיתוף פעולה של גורמי אכיפה רבים, עברה לשלב הגלוי […]

הפוסט פשיטה בנגב: רכבי יוקרה, זהב ומזומנים נתפסו אצל מפיצי חשבוניות פיקטיביות הופיע לראשונה ב-פרסום ראשון.

]]> https://pirsumrishon.co.il/?feed=rss2&p=15561 0 נחשפה רשת הונאה בחצי מיליארד ש"ח: חשבוניות פיקטיביות ורכוש שנתפס https://pirsumrishon.co.il/?p=15512 https://pirsumrishon.co.il/?p=15512#respond Wed, 08 Jan 2025 13:43:03 +0000 https://pirsumrishon.co.il/?p=15512 נחשפה רשת פיקטיבית בהיקף חצי מיליארד ש"ח: חברות קש, חשבוניות מזויפות והלבנת הון, החשודים המרכזיים: רואה חשבון ובעל חברת דלקים רשות המסים הודיעה היום על חשיפת רשת ענק של חברות קש שפעלה להונאת קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום חסר תקדים של חצי מיליארד ש"ח. החקירה, שנוהלה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, התבססה על מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" ובסיוע משרד מע"מ עכו. הרשת, שפעלה תחת מבנה היררכי מסודר, יצרה חברות פיקטיביות שנרשמו על שם […]

הפוסט נחשפה רשת הונאה בחצי מיליארד ש"ח: חשבוניות פיקטיביות ורכוש שנתפס הופיע לראשונה ב-פרסום ראשון.

]]> https://pirsumrishon.co.il/?feed=rss2&p=15512 0 משימה במסתור: כך הרשויות ימגרו את ההון השחור בקרב עובדים זרים https://pirsumrishon.co.il/?p=13614 https://pirsumrishon.co.il/?p=13614#respond Thu, 15 Aug 2024 08:04:18 +0000 https://pirsumrishon.co.il/?p=13614 רשות המסים ורשות האוכלוסין וההגירה משיקות צוות משימה למלחמה בהון השחור בקרב עובדים זרים ומעסיקיהם המאבק בתופעת ההון השחור במדינת ישראל מקבל תפנית חדשה: רשות המסים ורשות האוכלוסין וההגירה הכריזו על הקמת צוות משימה משותף שמטרתו מיגור ההון השחור בקרב עובדים זרים ומעסיקיהם. תופעת ההון השחור, הכוללת הסתרת הכנסות מהרשויות והעלמת מסים, גוברת בשנים האחרונות בקרב אוכלוסיית העובדים הזרים והמעסיקים שלהם, ונראה כי היא צפויה להמשיך לגדול בשנים הקרובות. לנוכח המצב, החליטו שתי הרשויות על שיתוף פעולה מלא והקמת צוות […]

הפוסט משימה במסתור: כך הרשויות ימגרו את ההון השחור בקרב עובדים זרים הופיע לראשונה ב-פרסום ראשון.

]]> https://pirsumrishon.co.il/?feed=rss2&p=13614 0 חברת שרברבות שימשה ככלי הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות https://pirsumrishon.co.il/?p=12250 https://pirsumrishon.co.il/?p=12250#respond Tue, 09 Apr 2024 11:07:29 +0000 https://pirsumrishon.co.il/?p=12250 חשד: חברת אביזרי שרברבות שימשה ככלי להלבנת הון בהיקף עשרות מיליונים – בעליה וקודמו נעצרו רשות המסים עצרה היום שני תושבי כפר קאסם, בחשד למעורבות בביצוע עבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים. החשודים, מוחמד עאמר ואחמד קארם, ניהלו לסירוגין את חברת רויאל גלאס, העוסקת לכאורה במסחר סיטונאי בחומרי בניין ואביזרי שרברבות. על פי החשד, בין אוגוסט 2022 לפברואר 2023, שימש קארם כמנהל ובעלים, ולאחר מכן, החל מפברואר 2023 ועד היום, עאמר מכהן בתפקידים אלו. מחקירה שנמשכת מספר חודשים עולה חשד […]

הפוסט חברת שרברבות שימשה ככלי הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות הופיע לראשונה ב-פרסום ראשון.

]]> https://pirsumrishon.co.il/?feed=rss2&p=12250 0