החשד: בעל חברת מימון אשראי הגיש דוחות כוזבים על פתיחת תיקים בהוצאה לפועל, דרש הכרה בחובות אבודים, וכך הקטין את הכנסתו המדווחת למס הכנסה במיליוני שקלים
רשות המסים הכריזה היום על עיכוב לחקירה של ליאור מנשה, בעל חברת "היקב אוטו טרייד שיווק בע"מ", חברה המתמחה במתן אשראי. החקירה מתמקדת בחשד להקטנת הכנסות מדווחות למס הכנסה בסכומים המוערכים במיליוני שקלים באמצעות הגשת דוחות כוזבים על חובות אבודים.
החקירה החלה בביקורת במס הכנסה
במסגרת ביקורת שהחלה במשרד פקיד שומה רחובות, עלה החשד כי החברה לא שילמה מס שכר ומס רווח בשנים 2016 – 2021. מדובר מסים שמוטלים על חברה זו, בנוסף למס חברות, בשל היותה מוסד כספי שאינו חייב במע"מ. בנוסף, עלה במסגרת הביקורת חשד שהחברה דרשה הכרה בחובות אבודים שלא כדין באותן שנים. בעקבות החשדות הועבר המידע לפקיד שומה חקירות מרכז ונפתחה חקירה סמויה.
מחומר הראיות שנאסף בחקירה, עולה החשד לכאורה כי החברה דרשה הכרה בחובות אבודים בסך מיליוני ₪, על בסיס אישורים כוזבים מעורכי דין לפיהם נפתחו תיקים בהוצאה לפועל כנגד החייבים. מהחקירה הסמויה התגבר החשד לפיו טענות אלה אינן נכונות, וכי אותם תיקים בהוצאה לפועל לא נפתחו.
לאחר איסוף חומר ראיות במהלך החקירה הסמויה, אמש הוחלט לעבור לחקירה גלויה. במסגרת החקירה נערך חיפוש בביתו של החשוד, ליאור מנשה, שם נתפסו מסמכים רלוונטיים וחומרי מחשב. מנשה הובא לבית משפט השלום בראשון לציון ושוחרר בתנאים מגבילים.
ריחוף באוויר, נחיתה בבית חולים: הטרנד החדש שברזילי מזהיר מפניו
