שיעה כלכלית בהיקף של מיליארדים: מעצרם של שני עורכי דין בעסקי חברות קש והפצת חשבוניות פיקטיביות
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף רשות המסים עצרו הבוקר שני עורכי דין בחשד לסחר בעשרות חברות קש ולהעמדת 'קופים' בראשן, על מנת שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח, תוך גניבת כ-850 מיליון ש"ח מקופת המדינה. יחד איתם נעצרו חשודים נוספים רבים.
החקירה נוהלה על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף עם מחלקות החקירות מכס ומע"מ ירושלים וחיפה ובסיוע יחידת ביקורת פשיעה חמורה. החקירה חשפה רשת מסועפת של הפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ נוספות.
מהחקירה עולה כי עו"ד מכפר קאסם השתלט על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת, ובאמצעות שלוחיו, השתמש בהן לשם הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד ש"ח. החשוד ביצע עשרות רבות של פעולות מול מע"מ בשמן של החברות שהיו לקראת סגירה.
הבוקר הפכה החקירה לגלויה, ובפעילות מבצעית משותפת עם לוחמי החטיבה הטקטית והחטיבה המדברית של מג"ב ושוטרי תחנת קאסם, נעצרו 10 חשודים, בהם עו"ד מכפר קאסם ועו"ד מירושלים. יחד איתם עוכבו לחקירה שישה חשודים נוספים. עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים. בכוונת יאל"כ בלהב 433 בשיתוף רשות המסים לבקש את חילוטם במסגרת ההליך המשפטי נגדם.
החקירה המורכבת מדגישה את החשיבות שבשיתוף הפעולה בין רשויות החוק והמאמץ המשותף להילחם בפשיעה כלכלית הפוגעת בכלכלה הישראלית ובאמון הציבור במערכת. מדובר במקרה חריג בהיקפו, הממחיש את הצורך בפיקוח והחמרת האכיפה בתחום הפשיעה הכלכלית.
